Выявлены нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки, установлено, что ИП Жолобов А.Р. и ИП Тришин В.Д. осуществляли деятельность по купле-продаже ювелирных изделий и драгоценных камней в городе Собинке, при этом у ИП Жолобова А.Р. отсутствовали правила внутреннего контроля и не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию, у ИП Тришина В.Д. правила внутреннего контроля были составлены с существенными нарушениями.

По результатам рассмотрения постановления Собинского межрайонного прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении мировым судьей г. Собинка и Собинского района Жолобов А.Р. и Тришин В.Д. привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ – неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, межрайонной прокуратурой обоим индивидуальным предпринимателям внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, выявленные нарушения устранены.

 

 

Старший помощник Собинского

межрайонного прокурора                                                                     Туров А.П.